Un documento confirma que, luego del lanzamiento del token, la mamá y la hermana del empresario pasaron a retirar el dinero que tenía guardado. Novelli
Un documento confirma que, luego del lanzamiento del token, la mamá y la hermana del empresario pasaron a retirar el dinero que tenía guardado. Novelli había contratados las cajas diez días antes del tuit presidencial.
Un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal presentado en la causa sobre el criptogate $LIBRA aumenta las sospechas sobre movimientos de dinero dudosos vinculados a Mauricio Novelli, el empresario amigo de Javier Milei que lo conectó con el creador de esa criptomoneda que el Presidente promovió, después de lo cual más de 40.000 inversores perdieron miles de dólares. El documento no sólo confirma --como reveló Página/12-- que la madre y la hermana de Novelli estuvieron, con acceso autorizado por él, en sus dos cajas de seguridad el primer día hábil después del lanzamiento del token, sino que entraron con un bolso y una mochila vacíos y según las imágenes recuperadas de la sucursal bancaria, todo indicaría que se los llevaron llenos.
El joven trader había contratado ambos espacios en la bóveda bancaria el 4 de febrero, solo diez días antes del escándalo desatado con el tuit del primer mandatario.La jueza María Servini ya tenía en su poder una serie de datos patrimoniales y de movimientos llamativos que la llevaron inmovilizar el 22 de abril último --y por 90 días-- los bienes y activos financieros de Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Sergio Morales.
Pero la medida también incluyó a la mamá y la hermana del primero, que se llaman María Alicia Rafaele y María Pía Novelli respectivamente. Según el informe de la PFA, al que accedió este diario, ambas mujeres llegaron a la sucursal Martínez del Banco Galicia el 17 de febrero a las 10.40 horas y se fueron cargadas a las 11.03 horas. Existe una filmación, que está reservada, pero algunas imágenes fueron incorporadas al reporte.Hay una serie de datos cronológicos relevantes, que tanto el fiscal Eduardo Taiano --quien tiene delegada la investigación-- como la Secretaría de Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, le habían planteado a la jueza.
Forman parte de los motivos por los que pidieron congelar los patrimonios: a futuro podría plantearse su decomiso si se comprueba algún delito.Por un lado, subrayaron las reuniones de Novelli con Milei, la última el 30 de enero, donde estuvo el empresario estadounidense Hyaden Davis, a quien se le atribuye la creación de $LIBRA. Llaman la atención también sobre la coincidencia de Novelli, Terrones, Morales y Davis en un viaje a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre del año pasado. El 21 van a la Casa Rosada. El 4 de febrero Novelli dio de alta las dos cajas de seguridad (con los números 81-9-0 y 478-1-6). Según los registros, fue con su madre y su hermana allí. Al día siguiente viajó a Estados Unidos. El 14 de febrero, Milei hizo su famoso tuit sobre $LIBRA y compartió un link para poder lograr el acceso a comprar el activo, que aún no era público, pero que en cuestión de horas se desplomó.
El 16, Novelli volvió. El 17 sus dos familiares visitaron sus cajas.Las cajas de Novelli fueron allanadas un mes después del lanzamiento de Libra. Obviamente no había nada. A la madre de Novelli le allanaron su propia caja la semana pasada. También estaba vacía.Lo que desnuda el informeEn el momento en que entraron al banco aquel día, dice la PFA, "Rafele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la Sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones". A las 10.49, sigue el relato, "se dirigieron al subsuelo, precisamente a la bóveda de cajas de seguridad".
María Pía sacó una de las cajas, entró a un box (donde habría sacado el contenido) y al cabo de cuatro minutos guardó esa caja y extrajo la otra y volvió al box. Lo que ocurre allí adentro es confidencial, no se puede observar.Según la descripción de los investigadores, la chica al salir "carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso de como ingresó". Cuando salen ambas de la sucursal agrega, "tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar" están "aparentemente más abultados". Al juzgado la PFA entregó imágenes que permitirían apreciar esa diferencia, según consta en el texto en cuestión.Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal que trabajan en el tema (junto con Taiano firmaron Gustavo Lattanzio y María del Carmen Chena) le habían dicho a la jueza, que "desde una mirada conglobada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los mencionados movimientos, podemos presumir que se ha ocultado producto del delito en las mismas y que se han llevado a cabo acciones para sustraerlo del accionar de la justicia...".
Habían analizado también datos patrimoniales de los involucrados. Algo curioso son los costosos autos en los que se mueven (Audi, Mercedes Benz, camionetas Toyota, entre otros).Para el congelamiento de bienes (de modo que los implicados no puedan hacer ningún tipo de operación) la jueza comunicó su disposición al Banco Central de manera que la remita a todas las entidades financieras, al Registro de Aeronaves, al de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, al Registro Nacional de Buques, a la Comisión Nacional de Valores, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a la Unidad de Información Financiera, a la Inspección General de Justicia, y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Lo mismo se notificó a empresas de depósito y custodia de valores.Los legajos de investigación patrimonial sobre Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia --sobre quienes se pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario-- que autorizó buena parte de las reuniones con los protagonistas, tramitan en forma reservada.
Es poco creíble, de todos modos, que si existieron pagos irregulares el dinero circule por el circuito oficial/tradicional. Algunos de los denunciantes y querellantes pidieron que se investigue si, como relataron empresarios del mundo cripto, se cobraban reuniones con el Presidente a través de su hermana.
